Информация о проведении общего собрания акционеров акционерного общества
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество "Центральный научно-исследовательский и конструкторский институт топливной аппаратуры автотракторных и стационарных двигателей"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 192238, г. Санкт-Петербург, ул. Бухарестская, д. 1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027807982971
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7816025556
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00013-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=26786
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 13.04.2023
2. Содержание сообщения
1.Вид общего собрания акционеров - годовое.
Форма проведения общего собрания акционеров – заочное голосование.
2. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров: Акция обыкновенная именная, Гос.рег.номер выпуска и дата 1-02-00013-D от 26.09.1997г. Номинал 10 (руб.). Всего 36163 (шт).
3. Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров общества - 16 мая 2023г.
4. Дата проведения собрания акционеров, почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах", – должны направляться заполненные бюллетени для голосования:.09 июня 2023г., 192102, г. Санкт-Петербург, ул. Бухарестская, д. 1
Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования): 09 июня 2023 года.
5. Повестка дня собрания:
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе
отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества.
2. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам 2022 отчётного года.
3. Избрание членов Совета директоров общества.
4. Избрание членов Ревизионной комиссии общества.
5. Утверждение новой редакции Устава общества.
6. Лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров общества по состоянию на 16 мая 2023 г., могут ознакомиться с информацией (материалами), представляемыми на собрание, в период с 20 мая по 08 июня 2023 г. по рабочим дням с 13 до 16 часов в ОАО «ЦНИТА» по адресу г. Санкт-Петербург, ул. Бухарестская, д. 1.
Протокол заседания Совета директоров № 3 от 11 апреля 2023г.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
С.В. Бойко
3.2. Дата 13.04.2023г.